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岳阳林纸:第七届董事会第二十二次会议决议公告

2020-8-1 来源: 作者:
附件下载#end-->     证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2020-038     .
全球野狼社区在线网8月1日消息:

    证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2020-038
    
    岳阳林纸股份有限公司
    
    第七届董事会第二十二次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    (一)岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第二十二次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
    
    (二)董事会会议通知和材料发出的时间、方式
    
    本次董事会会议通知和材料于2020年7月26日以电子邮件的方式发出。
    
    (三)董事会会议召开情况
    
    本次董事会会议于2020年7月31日以通讯表决方式召开。会议应表决董事6人,实际表决6人。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    (一)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《我去操公司吸收合并全资子公司安泰公司的议案》。
    
    为进一步减少管理层级,加强资产管理,同意公司吸收合并全资子公司岳阳安泰实业有限公司(以下简称“安泰公司”),吸收合并完成后,安泰公司的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继并成立分公司进行管理,同时安泰公司持有的岳阳英格瓷安泰矿物有限公司45%股权转移至公司。
    
    (二)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《我去操增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。
    
    同意公司的经营范围增加“有机肥、营养土生产及销售”(具体以岳阳市市场监督管理局核定内容为准),并对《岳阳林纸股份有限公司章程》涉及的经营范围进行相应修改;同意因实施2019年度资本公积金转增股本导致注册资本增加,而相应修改公司章程涉及注册资本的条款。
    
    相关内容详见2020年8月1日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司我去操修改公司章程的公告》。
    
    (三)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《我去操续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
    
    独立董事对本事项予以了事前认可,并就该事项发表独立意见如下:
    
    1、公司本次拟聘请会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会损害全体股东的合法权益。
    
    2、天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度相关审计工作的需要。
    
    3、同意公司本次聘请会计师事务所事项,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
    
    相关内容详见2020年8月1日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司我去操续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。
    
    (四)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
    
    该制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    
    (五)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《我去操聘任证券事务代表的议案》。
    
    同意聘任王昕为公司证券事务代表。其个人简历详见附件。
    
    (六)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《我去操设立董事会风险与合规管理委员会的议案》。
    
    根据国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》、《中央企业合规管理指引》的要求,同意设立董事会风险与合规管理委员会。该委员会设委员3名,委任董事长叶蒙为第七届董事会风险与合规管理委员会召集人、主任委员,李战、刘洪川为委员。
    
    (七)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《我去操召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
    
    董事会决定于2020年8月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。
    
    相关内容详见2020年8月1日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司我去操召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
    
    特此公告。
    
    岳阳林纸股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年七月三十一日
    
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    简 历
    
    王昕,男,汉族,1983年4月出生,中共党员,浙江大学野狼社区在线硕士,野狼社区在线师。2020年3月至今担任公司战略发展部、证券投资部经理;曾任湖南骏泰新
    
    材料科技有限责任公司热电区副经理,公司运营管理中心副经理、经理。

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